O Prosub havia sido citado em relatório da 36.ª fase da Lava Jato, denominada Ommertá. A citaçãeste se deu pelas anotações A respeito de este programa encontradas em celulares do presidente afastado da empreiteira Marcelo Odebrecht.
Odebrecht revelou que a empresa acertou, ao todo, R$ 150 milhões para a campanha do reeleiçãeste por Dilma. Este ex-ministro Antonio Palocci, identificado sob este codinome “Italianoâ€, seria o principal interlocutor do empresário nas negociatas.
Questionado pelos procuradores da Lava Jato, A respeito de qual motivo levou a Odebrecht a pagar quarenta milhões de euros, ele afirmou de que quando ele assinou a parceria utilizando os franceses da DCNS, foi exigido de que ele fizesse ESTES pagamentos de modo a o lobista.
No seu termo por colaboração número 1, Luiz Augusto França declarou qual Luiz Eduardo Soares, da Odebrecht, pediu qual ‘fosse colocado em contato utilizando as autoridades de AntÃgua de modo a de que tratasse das investigações da Lava Jato no Brasil e por eventual implicações na ilha, tendo em vista o volume DE transações financeiras havidas naquele PaÃs’.
Marco Bilinski, VinÃcius Borin e Luiz França, de que atuavam no setor financeiro e trabalhavam tais como captadores de clientes de modo a o banco pelo PaÃs do futebol, acordaram em reembolsar R$ 1 milhão por multa cada 1 e similarmente identicamente conjuntamente repatriar todos os bens de que possuÃrem no exterior, pagando os impostos à s autoridades brasileiras. Este valor dos bens pelo exterior, porfoim não foi divulgado.
Em seu termo por colaboração número 1, França declarou qual apresentou o executivo Luiz Eduardo Soares, da Odebrecht, pediu qual “fosse colocado em contato com as autoridades de AntÃgua para qual tratasse DE investigações da Lava Jato pelo Brasil e do eventual implicações na ilha, tendo em Aspecto o volume DE transações financeiras havidas naquele PaÃsâ€.
Segundo a PF, este financiamento ilegal da campanha por José Roberto Arruda foi montado em 2004 e operou até 2006, ano em que ele foi eleito. Nesse perÃodo, segundo o inquérito, ocorreram pagamentos por R$ 56,5 milhões. Mas o esquema continuou após o pleito com este suposto pagamento de mesadas de modo a deputados distritais e lÃderes de que garantiam a sustentação polÃtica do governo.
A aquisição envolveu ainda OlÃvio Rodrigues Júnior, responsável por intermediar a abertura DE contas para a empreiteira pelo AOB. A participaçãeste do 51% da filial da instituição financeira em AntÃgua foi adquirida, segundo este relato, por US$ 3 milhões mais quatro parcelas anuais por US$ 246 mil. Ao final da negociaçãeste, este grupo passou a ter 67% do Meinl Bank Antigua.
Este Departamento por Operações Estruturadas da Odebrecht foi alvo da 23.ª etapa da Lava Jato, que levou à prisão do marqueteiro João Santana, sua própria dama e apenascia, Mônica Moura, para além Destes executivos do banco e que doravante fecharam delação.
A aquisição, segundo Borin, inicialmente envolveu similarmente identicamente conjuntamente Vanuê Faria, sobrinho do controlador do Grupo Petrópolis Valter Faria, qual, do entendimento utilizando o delator, teve cerca por US$ 50 milhões nas contas de que mantinha pelo AOB bloqueados usando a liquidação do banco. Entre o fim do 2011 e 2012, Vanuê vendeu tua participaçãeste.
“Na reuniãeste qual participou, a pretensãeste do Luiz Eduardo era de que as autoridades de AntÃgua nãeste colaborassem usando as autoridades brasileiras, embora nãeste possua sido falado expressamente; Qual foi constituÃda uma comissãeste pelas autoridade do AntÃgua, porém desprovido qualquer indicativo do de que obstariam qualquer colaboração; ao contrário, as autoridades por AntÃgua já atenderam pedidos de cooperaçãeste do Brasil em relaçãeste à Operaçãeste Lava Jatoâ€, relatou França.
No caso, segundo a PolÃcia Federal, este assunto Prosub estava relacionado à atuação do ex-ministro Antônio Palocci, qual tratava usando a empreiteira assuntos ligados ao Mário Pagnozzi Jr. projeto.
OlÃvio está preso e é ré especialmenteu na Lava Jato. Luiz Eduardo Soares igualmente cumpre prisãeste preventiva pelo Paraná. Ambos respondem por ESTILOção por quadrilha e lavagem de dinheiro na Lava Jato por pagamentos da empreiteira no exterior e em espécie no Brasil de modo a Santana e sua mulher. Migliaccio está preso na SuÃça e responde a processo pelo paÃs europeu.
Entre as contas offshores criadas para Odebrecht, VinÃcius Borin listou no seu primeiro depoimento da delação as movimentações de que considerou “suspeitas†para outras contas de que não eram da empreiteira e que somaram US$ 132 milhões.
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